Pe lângă registrul comerțului și fiscalitate, multe societăți au obligații de protecție a datelor, iar unele intră și sub regimul prevenirii spălării banilor sau sub reguli de mediu. Triem ce vi se aplică și pregătim documentele, fără a pune aceeași listă pe fiecare firmă.
Protecția datelor (GDPR)
Vă ajutăm să puneți în ordine informările, evidențele de prelucrare, contractele cu împuterniciții și regulile interne, pe măsura prelucrărilor reale — clienți, salariați, site, camere sau furnizori, după caz. Dacă legea cere un responsabil cu protecția datelor sau alegeți un DPO extern, coordonăm această relație prin partener. Nu orice societate trebuie să aibă DPO.
Prevenirea spălării banilor
Pentru entitățile raportoare, cadrul aplicabil cere politici, cunoașterea clientelei și, acolo unde este cazul, raportări. Verificăm mai întâi dacă firma se află în acest perimetru. Nu extindem obligațiile peste ceea ce legea prevede și nu oferim formule de ocolire.
Mediu, deșeuri, ambalaje
În funcție de activitate, pot apărea evidențe de deșeuri, obligații privind ambalajele sau alte formalități la autoritatea de mediu competentă. Pregătim dosarul și urmărim termenele. Nu ne prezentăm ca auditor de mediu sau ca autoritate.
Protecția datelor, AML și mediu, după aplicabilitate
Documentația GDPR — informări, evidențe, măsuri tehnice și, acolo unde se cere, un responsabil cu protecția datelor — depinde de ce date prelucrați cu adevărat, nu de un dosar identic pentru orice site. Obligațiile de prevenire a spălării banilor (AML) apar pentru anumite categorii de entități; nu le extindem artificial asupra oricărei societăți. Evidențele de mediu, inclusiv o eventuală autorizație, se leagă de activitate și de spațiu, corelate cu pagina de autorizații.