Firme offshore și structuri internaționale

O prezență formală în afara României poate fi utilă atunci când aveți un proiect transfrontalier real: comerț internațional, o filială sau o societate-soră într-un alt stat, o structură de grup sau o activitate care trebuie așezată legal într-o anumită jurisdicție. Serviciul înseamnă constituire și administrare legitimă. Nu înseamnă evaziune, paradis fiscal sau dispariția asociaților din evidențe.

Pachetele publicate încep de la 1.660 €. Prețurile sunt în euro și se afișează ca «de la». Suma finală depinde de caz. Prețurile sunt exprimate în euro (EUR) și sunt afișate ca «de la». Suma finală depinde de situația concretă — numărul asociaților, documentele suplimentare, verificările cerute sau caracterul urgent al dosarului. În pachetele de mai jos sunt incluse taxele guvernamentale și de registru pentru primul an. Taxele și impozitele pentru anii următori, alte impozite datorate în jurisdicție sau în România și mentenanța după primul an nu sunt incluse; mentenanța se discută separat, la cerere. Asistența la deschiderea unui cont nu înseamnă că banca este obligată să accepte clientul.

Jurisdicții

Pentru fiecare stat de mai jos avem o pagină proprie, cu pachete și tarife «de la» acolo unde există un preț standard, sau cu mențiunea «la cerere» atunci când nu publicăm un tarif inventat.

Servicii conexe

Aceste formalități pot însoți o societate nouă sau una deja existentă. Tarifele sunt, în lipsa unui pachet publicat, la cerere.

Rezidența fiscală, regulile CFC, CRS și FATCA

Rezidența fiscală a persoanei fizice și a societății nu se confundă cu locul de înregistrare. Pentru o persoană din România, locul domiciliului, al centrului intereselor vitale sau al șederii poate menține rezidența aici. Pentru o societate, locul conducerii efective contează, nu doar certificatul de înregistrare străin.

În România există reguli privind entitățile controlate străin (CFC). În anumite condiții, profituri ale unei societăți din altă jurisdicție pot fi luate în considerare la impozitare în România, chiar dacă societatea este înregistrată în afară. Nu înlocuiesc o analiză pe cazul dumneavoastră și nu sunt un obstacol pe care «îl ocolim» prin alegerea unei alte țări.

Instituțiile financiare raportează, de regulă, informații despre conturi în cadrul CRS (Standardul comun de raportare) și, acolo unde se aplică, FATCA. De aceea nu prezentăm un cont în străinătate ca pe un spațiu în afara rapoartelor. Detaliile de analiză fiscală sunt pe pagina de planificare fiscală internațională.

Beneficiarul real și cunoașterea clientelei

Identificarea beneficiarului real este o piesă centrală, atât la constituire, cât și la deschiderea unei relații bancare. În România, societățile au obligații proprii privind registrul beneficiarilor reali; o structură transfrontalieră nu anulează această logică de transparență. Verificările KYC/AML sunt condiții de lucru. Documentele societății, inclusiv traducerile, pot fi pregătite corelat cu serviciul de traduceri legalizate și apostile, doar pentru actele firmei.

Cum lucrăm din Suceava

Discuția poate începe la biroul din Suceava, pe Strada Trandafirilor, nr. 10, sau de la distanță. Dumneavoastră vorbiți cu PremiumAct. Noi coordonăm formalitățile din cealaltă jurisdicție până la predarea documentelor și, dacă doriți, până la mentenanța anuală. În România rămânem punctul de legătură și pentru restul dosarului: înființare locală, contabilitate prin partener autorizat, personal, autorizații, marcă. Ideea este simplă: la noi găsiți tot ce ține de administrarea legală și documentară a firmei, fără să reconstruiți relația de la zero pentru fiecare etapă.

Pe lângă constituire, putem prelua și un birou virtual, un cont de comerciant, licențe speciale, un trust sau o fundație, formalități de rezidență ori înregistrarea unei nave sau aeronave — fiecare pe pagina sa, cu tarif la cerere atunci când nu există un pachet publicat.